Петима от циганска фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и 15 физически лица от Палестина са получили 2,5 млн. долараТрима са задържани при съвместна акция на ДАНС, МВР и Окръжната прокуратура в Плевен срещу престъпна група за "пране на пари".
Действията са предприети в Долни Дъбник по образувано досъдебно производство през юни т.г. От три адреса - недвижими имоти на циганска фамилия, са иззети три луксозни леки автомобили - едно "Ауди Q7" и два мерцедеса, на обща стойност 350 хил. лв., златни накити и златни монети около 3 кг на стойност около 150 хил. лв. и пари в брой.
Открити са и писмени доказателства - извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили.
От прокуратурата уточниха, че в хода на разследването до момента е установено, че петима от циганската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и 15 физически лица от Палестина са получили около 2,5 млн. щатски долара.
Задържаните са пълнолетни, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" като Окръжната прокуратура в Плевен ще им повдигне обвинения за "пране на пари" и престъпления против данъчната система на България.
vesti.bg
Portal 
Индекс 
Последни снимки 
Регистрирайте се 
Вход 
